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證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-33 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于***資產(chǎn)的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡稱“榮盛盟固利”）22.61%股權(quán)。為推進公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進一步突出公司主營業(yè)務(wù)，調(diào)整公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，公司擬向榮盛控股股份有限公司... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-33 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于***資產(chǎn)的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡稱“榮盛盟固利”）22.61%股權(quán)。為推進公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進一步突出公司主營業(yè)務(wù)，調(diào)整公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，公司擬向榮盛控股股份有限公司... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-36 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃， 投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度財務(wù)報告 （000839） 2020 年 08 月 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告全文 資產(chǎn)負債表 編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 合并 公司 合并 公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 251,108,053.15 824,974.22 442,966,209.98 958,157.71 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 100,000.00 應(yīng)收賬款 906,403,894.93 12,419,561.99 740... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告 （000839） 2020 年 08 月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 1、公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 2、公司董事長羅寧先生、總經(jīng)理孫璐先生、財務(wù)總監(jiān)晏鳳霞女士、會計主管人員韓明先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 3、所有董事均已出席了審議本報告的董事... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-32 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第一百一十一次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 7 月 21 日以書面形式發(fā)出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 7 月 28 日以通 訊方式召開。 3、會議應(yīng)出席的董事 15 名，實際出席的... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-29 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2019 年年度股東大會 （二）股東大會的召集人：本公司董事會 2020 年 6 月 3 日，公司召開第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了《關(guān) 于召開公司 2019 年年度股東大會的... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第一百零七次會議 審議事項的獨立意見 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一百零七次會議審議通過了公司對外擔(dān)保的相關(guān)議案。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等的規(guī)定和要求，我們本著對公司、全體股東及投資者負責(zé)的態(tài)度，按照實事求是的原則對對外擔(dān)保情況進行了... 詳細>>>

北京李偉斌律師事務(wù)所 關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見 致：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 北京李偉斌律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經(jīng)辦律師”）出席并見證貴公司 2019 年年度股東大 會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現(xiàn)場會議于 2020 年 6 月 24 日（周三） 14:00 在坐落于北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街 1 號的國安大廈三層會議室召開... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-31 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2020 年 1 月 1 日―2020 年 6 月 30 日 2、預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：√虧損 □ 扭虧為盈 □ 同向上升□ 同向下降 3、業(yè)績預(yù)告情況表： 項目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 虧損：16,000 萬元―2... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-30 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會不存在否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1. 召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間為：2020 年 6 月 24 日 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：202... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-28 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 對外擔(dān)保公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別風(fēng)險提示： 公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為 29.12 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 32.79%，其中對奇虎 360 私有化項目提供的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保總額為26 億元、對青海中信國安科技發(fā)展有限公司提供的擔(dān)保余額 1.29 億元、對天津榮... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-27 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第一百零七次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 5 月 27 日以書面形式發(fā)出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 6 月 3 日以通 訊方式召開。 3、會議應(yīng)出席的董事 15 名，實際出席的董... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度內(nèi)部控制評價報告 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2019年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。 一、重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告 各位董事： 作為公司的獨立董事、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會委員和董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員，2019年度本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，促進公司規(guī)范運作，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護公司的整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，... 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-19 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于計提 2019 年度信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 為真實、準(zhǔn)確、客觀地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)文件的要求，對合 并報表中截至 2019 年 12 月 31 日相關(guān)資產(chǎn)價值出現(xiàn)的減值跡象... 詳細>>>

中信國安:2019年度內(nèi)部控制審計報告 詳細>>>

證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-17 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于 2019 年度不進行利潤分配的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中信國安”或“本公司”）2019年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,488,327.85 元，母公司報表凈利潤 為 59,523,507.51 元，按 10%比例提取法定盈余公積金 5,952,350.... 詳細>>>

中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報告 (000839) 2020 年 04 月 28 日 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。 公司董事長羅寧先生、總經(jīng)理孫璐先生、財務(wù)總監(jiān)晏鳳霞女士、會計主管人員韓明先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會... 詳細>>>

北京李偉斌律師事務(wù)所 關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見 致：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 北京李偉斌律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經(jīng)辦律師”）出席并見證貴公司 2020 年第二次臨時 股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現(xiàn)場會議于 2020 年 5 月 15 日（周 五）14時00分在坐落于北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號的國安大廈三... 詳細>>>