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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-30 北方光電股份有限公司 第五屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議的召開符合《公... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-31 北方光電股份有限公司 關于對聯(lián)營企業(yè)導引公司增資的關聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●公司對聯(lián)營企業(yè)導引公司進行增資，增資金額6,300萬元，其中2017年 增資3,1... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關于公司第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十一次會議審議的《關于對聯(lián)營企業(yè)導引公司增資暨關聯(lián)交易的議案》發(fā)表獨立意見如下： 公司持有西安導引科技有限責任公司（以下簡稱... 詳細>>>
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2017-09-18 08:05:00陜西嵐光律師事務所 關于北方光電股份有限公司 二�一七年第二次臨時股東大會召開的 法律意見書 致：北方光電股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)及《北方光電股份有限公司章程》（以簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，陜西嵐光律師事務所（以下簡稱“本所”）接受北方光電股份有限公司（以下簡稱“光電股... 詳細>>>
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2017-09-16 08:00:00證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號：臨2017-29 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-28 北方光電股份有限公司 關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到2%及 后續(xù)增持計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-09-09 08:05:00北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議資料 二�一七年九月十五日 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會議程 一、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月15日下午2:30； 網(wǎng)絡投票時間：2017年9月15日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，1... 詳細>>>
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2017-09-01 10:07:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-27 北方光電股份有限公司 關于控股股東之一致行動人增持公司股份達到1%及 后續(xù)增持計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年8月10日，公司披露了本公司控股股東北方... 詳細>>>
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2017-08-26 08:05:00公司代碼：600184 公司簡稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 證券簡稱：光電股份 公告編號：臨2017-25 北方光電股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2017年9月15日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-24 北方光電股份有限公司 關于聘請2017年度審計機構的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會第二十次會議，會議審議... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-23 北方光電股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2 號――上市公司募集... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600184 公司簡稱：光電股份 北方光電股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度 第一條 為規(guī)范北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 信息披露暫緩與豁免行為，明確公司及相關信息披露義務人依 法合規(guī)履行信息披露義務，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上 海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）、《上 海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》（以下簡 稱《信息披露暫緩與豁免指引》）、公司... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（修訂） 第一章 總 則�� 第一條 為進一步完善北方光電股份有限公司（以下簡稱“公 司”）總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)營層議事決策民主化、科學化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實“三重―大”決策制度實施辦法》等有關規(guī)定，結合公司實際，特修訂本議事規(guī)則。 ... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司獨立董事 關于公司第五屆董事會第二十次會議有關事項的獨立意見根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《上市公司關聯(lián)交易實施指引》及公司《章程》等有關規(guī)定，作為北方光電股份有限公司的獨立董事，我們對公司第五屆董事會第二十次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下： 一、關于會計政策變更的獨立意見 公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部政策變化進行的... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-26 北方光電股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北方光電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年8月18日以郵件、電話等形式向公司全體... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-20 北方光電股份有限公司 第五屆董事會第二十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、北方光電股份有限公司第五屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00北方光電股份有限公司章程 (2017 年8月25 日經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議通過) 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的 組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 第二條... 詳細>>>
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2017-08-10 08:00:00證券代碼：600184 股票簡稱：光電股份 編號：臨2017-19 北方光電股份有限公司 關于控股股東一致行動人增持公司股份的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●增持計劃：公司控股股東北方光電集團有限公司的一致行動人中兵投資管理有... 詳細>>>
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